BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISM
ASPECTOS JURÍDICOS DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN SU
Carlos David Delgado Sancho / Ana Lago Garma24,95 €
- Editorial: COLEX
- Año de edición: 2019
- ISBN: 978-84-18025-21-1
- Páginas: 240
- Encuadernación: Rústica
- Colección: < Genérica >
- Idioma: Español
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Esta guía recoge todos los aspectos jurídicos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sus vertientes penal y administrativa. Se analizan los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tipificados en el Código Penal y las obligaciones administrativas de los sujetos obligados reguladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Todo ello desde una óptica práctica con jurisprudencia, ejemplos y formularios para que el operador jurídico tenga una formación completa sobre la materia.
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